وی پیش از این نیز در خصوص رصد جریانات مالی حرف های می بود که برای اولین بار بانک اطلاعاتی اشخاص مظنون به پولشویی تشکیل شد که برهمین مبنا ۱۳۰۰ شخص مظنون به پولشویی تحت ممنوعیت قرار گرفتند این چنین بالغ به ۱۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در مرکز اطلاعات مالی شناسایی شدند.

خانی اصرار کرده می بود که بیشتر از ۳۰ پروژه رصد جریانات مالی در حوزه ارز، قاچاق، حوزه رمز ارزها و صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز در دستور کار است. وی این چنین در خصوص فعالیت افراد در حوزه رمز ارزها نیز او گفت که در سرزمین ما تا این مدت رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست، هر عمل اقتصادی هم که مجوز قانونی در چهارچوب قوانین و مقررات سرزمین نداشته باشد، به گفتن یک فعالیت با عرصه پولشویی به آن نگاه می‌کنیم.