به گزارش کسب و کار نیوز، در سال ۱۴۰۱ به جستوجو گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز و مرکز ملی اطلاعات مالی به مراجع قضائی مبنی بر وقوع معامله های و عملیات مشکوک ۴ صراف در شهر کرج، آشکار می‌شود که این افراد در معامله های غیرقانونی ارز به قیمت بیشتر از ۹,۹۱۵ میلیارد ریال نقش داشته‌اند.

متهمان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ طی سه سال با معامله های غیرقانونی، منفعت گیری از کارت‌های دیگران برای خرید ارز و عدم ثبت معامله های ارزی در سامانه بانک مرکزی، در بازار ارز اخلال به‌وجود آورده و بیشتر از ۳,۷۰۰ میلیارد ریال درآمد نامشروع کسب می‌کنند. دادسرای عمومی و انقلاب کرج بعد از تکمیل تحقیقات، متهمان را مجرم شناخته و علیه آنها به تهمت اخلال در نظام پولی و ارزی سرزمین از طریق قاچاق عمده ارز، شراکت در قاچاق حرفه‌ای ارز و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار مالیاتی کیفرخواست صادر می‌کند.

متعاقباً دادگاه کیفری کرج، متهمان را به جرم تحصیل مال از طریق پولشویی درآمد حاصل از قاچاق ارز، به ضبط اموال و ۴ هزار ۶۴۰ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و به‌گفتن مجازات تکمیلی هر یک از آنها را به زمان یک سال از اشتغال به شغل صرافی ممنوع می‌نماید.

حکم صادره به قبول دادگاه تجدیدنظر استان رسیده و قطعی شده است. گفتنی است که اجرای FATF داخلی از تأکیدات رئیس‌جمهور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی اطلاعات مالی با جدیت درصدد اجرای آن برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی می باشند.