خطرات بقای ایران در لیست سیاه FATF آسیبهای جدی بر اعتبار اقتصادی و راهکارهای پیش رو, رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی هشدار داد که صدمههای ناشی از قرارگیری ایران در لیست سیاه گروه کار مالی بینالمللی (FATF) مشهود، غیرقابلتکذیب و توجیهناپذیر هستند.
این مقام ارشد تاکید کرد که مراتب این موضوع در دولت قبل نیز به تصمیمگیران گزارش شده است.\کشورهای منطقه نیز در شناسایی فاعلان ایرانی سختگیری کردهاندبه گزارش دانش دوست، وی تصریح کرد متأسفانه در سالهای اخیر برخی کشورها، از جمله همسایگان منطقه، برای اثبات کارآمدی خود در ارزیابیهای FATF، شناسایی و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در تعاملهای پولی و مالی را مقصد قرار دادهاند.
ادی کشور را به طور جدی مخدوش میسازد و موانع جدی در مسیر تراکنشهای بینالمللی و سرمایهگذاری ایجاد میکند.\حرکت جدید برای بازبینی لوایح عضویتدر همین راستا، به دنبال درخواست مسعود پزشکیان رئیسجمهور از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای بازبینی مجدد لوایح مرتبط با عضویت در FATF و موافقت ایشان، کمیسیون مشترکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت بررسی لوایح پالرمو و CFT راهاندازی شده است.\نقش FATF در شفافیت مالی جهانیگروه کار مالی بینالمللی (FATF) نهادی بینالمللی است که استانداردها و مقررات فنی و حقوقی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تدوین میکند.
این سازمان با نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بینالمللی و تحلیل دادههای گزارشهای رسمی کشورهای عضو، به دولتها کمک میکند تا ریسکهای سرمایهگذاری را در کشورهای مقصد ارزیابی کرده و در مراودات بانکی با کشورهای موجود در لیست سیاه احتیاط لازم را به کار گیرند.
